在正常的市场商业行为中，以签发商业承兑汇票进行交易支付，本来是一种常见的商业模式，然而金烨钢铁集团却因此陷入了一场令企业遭受灭顶之灾的阴谋之中。金烨钢铁集团位于山西长治壶关经济开发区，是这个前贫困县的支柱企业，曾获“壶关转型发展优秀企业”“壶关县助力脱贫标杆企业”等荣誉，该企业也维系着该县上千名群众的就业与生计。
2018年，金烨钢铁集团旗下的山西环鑫科技有限公司（原名中钢特材科技有限公司，下称环鑫公司）被海城市东达物资有限公司（下称东达公司）起诉到法院，要求环鑫公司支付1800万元的承兑汇票款项。实际上该票据是凯奇华公司以“试票”名义骗取环鑫公司的，而承办此案的法官王福利却罔顾环鑫公司与凯奇华两公司之间根本不存在任何商业贸易往来和债权债务关系的事实，以及此案中存在的种种疑点，更不顾环鑫公司的答辩，直接判令环鑫公司给付票据款项1800万元及利息。
嫌疑人精心编织汇票骗局
实际上，这是一场由犯罪嫌疑人盈丰小贷公司负责人刘旭颖、凯奇华公司负责人肖雨精心编织的骗局，旨在骗取环鑫公司闫志彪信任及巨额商业承兑汇票。
与此同时，环鑫公司的全资子公司中钢金烨国际贸易有限公司（下称金烨公司）也因同样的票据事由被起诉。在辽宁鞍山千山区法院王福利法官与刘旭颖的精心策划下，炮制出一份由法院出具的1034号调解书，金烨公司的应付款项由1400万元变更为支付1570万元，并承担日息千分之三的巨额违约金。
据了解，这两次汇票承兑纠纷其实是东达公司与凯奇华公司设置的诈骗圈套。凯奇华公司以非法手段获取票据，以虚假交易为掩护，持票人东达公司对该情况明知，仍进行票据流转，且刘旭颖作为资深票据专家参与整个案涉票据账户开通和非法转让的全过程，最终通过以虚假诉讼的形式实现整个案件的诈骗既遂。
2021年9月，环鑫公司以遭遇合同诈骗事由向壶关县公安局报警。2023年3月，凯奇华公司实际控制人肖雨，环鑫公司副总经理闫志彪被山西省壶关县人民检察院分别以合同诈骗罪、职务侵占罪提起公诉。2023年12月，山西省壶关县人民法院第一次开庭后因本案存在重大漏犯、漏罪的问题而退回检察机关补充侦查。2024年6月，山西省壶关县人民法院第二次开庭，仍然未对漏犯刘旭颖依法提起公诉，两次开庭时主角始终不在场！错把闫志彪当主犯，直接导致本案适用罪名错误，涉嫌的诈骗罪当成职务侵占罪！受害企业期盼依法将涉嫌犯罪的主犯刘旭颖尽快收监一并公诉审判。
法官暴力执法致企业深陷经营困难
山西省长治市壶关县曾是国家级贫困县，作为当地的本土民营企业，金烨钢铁集团解决了当地上千群众的就业与生计问题，算得上是壶关县的支柱企业，如今却因为商业汇票陷入数千万元债务纠纷，经营出现巨大困境。
据了解， 2018年12月25日，鞍山市千山区人民法院法官王福利涉嫌枉法裁判，作出(2018)辽0311民初1033号民事判决书，后在闫志彪的蒙蔽下环鑫公司撤回二审上诉，一审判决生效，该案件正式进入执行程序。同时，另一份违法作出的调解书也开始进入执行阶段。该调解书是闫志彪代表金烨公司与凯奇华公司、东达公司达成的。事实上，闫志彪作为犯罪嫌疑人，其行为根本不能代表公司的真实意愿。
值得一提的是，本案执行过程中也乱象丛生。举报人出示了两份内容及编号完全相同盖有法院公章的执行裁定书。举报人介绍，当时刘新法官来执行时，并没有出具法律文书，他们是先执行，后用顺丰快递的法律文书，当举报人提出用顺丰寄送法律文书不合法后，刘新法官又用邮政寄送了一份相同的法律文书。
执行过程中，执行法官刘新甚至以“拒执罪”威胁受害人环鑫公司被迫签订《执行和解协议》执行划扣1815余万元，另外还强制执行金烨公司股东1786万元，关键是该公司股东已完成实缴出资，却仍被鞍山法院违法追加为被执行人，并进行强制划扣。现两案件已执行金额为3601万余元，还剩下1400余万元的利息待执行，且利息还在不断增长中。
“这两起汇票承兑纠纷除了让金烨钢铁集团背上巨额债务，也给公司经营带来重重阻碍。公司账户被长期冻结并扣款，资金链断裂，无法生产经营，多个省重点工程项目处于流产边缘。进而导致工人工资都无法正常支付，整个集团形象受损、陷入困境。”金烨公司负责人无奈的表示。
案件主犯刘旭颖仍逍遥法外
据了解，盈丰公司总经理刘旭颖曾在银行系统工作过，对商业汇票各个环节可谓了如指掌，也深知其中一些可以利用的“空子”。正是刘旭颖为肖雨出谋划策，让肖雨骗取闫某彪的信任，以“试票”的名义，骗取环鑫公司1800万元商业承兑汇票，并伪造铁精粉采购合同骗取金烨公司1400万元电子商业承兑汇票，并背书转让给刘旭颖指定的东达公司，后盈丰公司向凯奇华公司支付了汇票的转让对价款。随后，刘旭颖通过虚假诉讼以东达公司名义向鞍山法院诉讼，鞍山法院作出枉法判决，执行法官强制划扣完成整个诈骗的既遂。
2021年9月，环鑫公司以遭遇合同诈骗事由向壶关县公安局报警。2022年8月，肖雨、闫志彪被壶关县公安局执行逮捕。被告人肖雨、闫志彪涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪，经壶关县公安局侦查，壶关县人民检察院以壶检刑诉（2003）4号起诉书公诉，壶关县人民法院开庭审理，环鑫公司作为本案的被害人，认为本案存在重大案件定性、漏犯问题，已直接影响到我方重大财产权益，结合本案事实与证据，已向壶关公安局、检察院提出紧急申诉，请求将本案重大漏犯刘旭颖依法审查起诉。
在整个犯罪过程起着最主要作用的就是刘旭颖。漏犯刘旭颖在整个犯罪从开票、接票、背书、追索的过程中掌控指挥整个流程，从开出票据的金额、时间、期限到份数都由其决定，后期又通过虚假诉讼执行等实行行为完成追索，最后达到非法占有之目的。没有刘旭颖的积极策划、组织与参与，闫志彪试出的票据与肖雨虚假接收背书的票据就是废纸一张，可见刘旭颖在整个犯罪过程中发挥的最重要的作用！其在犯罪既遂后，又获得了高达400万的分赃奖励，依法完全适配我国刑法第266条关于诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪实行正犯中的主犯，属于被遗漏的最重要的同案犯罪嫌疑人！不依法让其归案，不仅对被害人不公，犯罪损失无法追回，甚至对在案的两被告人也不是一种公平的做法，他们已身陷囹圄，但比其犯罪行为更严重，分赃数额更大的漏犯却依然逍遥法外！
据了解，目前法院已经经过两次开庭，但由于嫌疑人刘旭颖未到案，案件无法公正审理。受害企业期盼依法将涉嫌犯罪的主犯刘旭颖尽快收监一并公诉审判。
举报信落入被举报者手中
刑事案件悬而未决，但已经执行的民事判决给金烨钢铁集团三家企业带来了巨大负面影响。为了能尽快还原真相，减少财产损失给企业经营造成的影响，金烨物流公司于2022年11月向辽宁省高级人民法院递交了一份实名举报材料。举报材料称，东达公司和盈丰公司的实际控制人一致，两家公司幕后股东有干涉司法之嫌。且参与办理两案件的多名审判法官、执行法官存在违法、违规的行为。
可就在这份材料发出的两个多月后，这份举报材料竟然被泄露给了其中一位被举报法官。一份聊天记录显示，鞍山市千山区人民法院执行法官刘某将举报材料的pdf发给了举报人。“此事不仅严重损害了金烨钢铁集团的合法权益，更令我们对司法的公正性和透明度产生了质疑。”举报人说。
此外，2023年11月，金烨公司向鞍山市中级人民法院提交了检查监督申请书，希望司法机关启动审判监督程序，撤销1034号调解书。调解书称，该调解将肖雨欠付盈丰小贷公司的130万元利息加到1400万元的票面金额中，闫志彪甚至还承诺月利率2%的违约利息，完全将肖雨的还款责任转嫁给金烨公司。该调解意见并非申请人的真实意思表示，严重违反自愿原则。且原调解书没有审查被申请人东达公司取得申请人商票的合法途径，违反法律规定，应当依法予以撤销。
据了解，目前公安机关对此案仍在继续侦查中。举报人表示，“希望司法机关能够尽快查明涉案人刘旭颖的犯罪事实，让违法者得到应有惩罚，受害企业早日得到正义！”
